本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  ●经过深圳证券交易所互联网投票体系来进行网络投票的时刻为：2021年5月25日上午9:15，完毕时刻为2021年5月25日下午3:00。

  本次股东大会的招集及举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司章程的规矩。

  经过现场和网络投票的股东18人，代表股份241,872,915股，占上市公司总股份的38.7525％。

  其间：到会现场会议的股东及股东授权托付代表人数为15人，代表股份数量为241,782,215股，占公司有表决权股份总数的份额为38.7380％。

  经过网络投票到会会议的股东人数为3人，代表股份数量为90,700股，占公司有表决权股份总数的份额为0.0145％。

  3、公司董事、监事到会了本次会议，部分高档管理人员列席了本次会议。公司延聘的北京市嘉源律师事务所律师到会并见证了本次会议。

  本次股东大会提案选用现场表决和网络投票表决相结合的方法，会议审议并经过了如下方案：

  表决成果：赞同241,846,415股，占到会会议一切股东所持股份的99.9890％；对立26,500股，占到会会议一切股东所持股份的0.0110％；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决状况：赞同51,936,152股，占到会会议中小股东所持股份的99.9490％；对立26,500股，占到会会议中小股东所持股份的0.0510％；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决成果：赞同241,846,415股，占到会会议一切股东所持股份的99.9890％；对立26,500股，占到会会议一切股东所持股份的0.0110％；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决状况：赞同51,936,152股，占到会会议中小股东所持股份的99.9490％；对立26,500股，占到会会议中小股东所持股份的0.0510％；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决成果：赞同241,846,415股，占到会会议一切股东所持股份的99.9890％；对立26,500股，占到会会议一切股东所持股份的0.0110％；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决状况：赞同51,936,152股，占到会会议中小股东所持股份的99.9490％；对立26,500股，占到会会议中小股东所持股份的0.0510％；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决成果：赞同241,846,415股，占到会会议一切股东所持股份的99.9890％；对立26,500股，占到会会议一切股东所持股份的0.0110％；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决状况：赞同51,936,152股，占到会会议中小股东所持股份的99.9490％；对立26,500股，占到会会议中小股东所持股份的0.0510％；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决成果：赞同241,872,915股，占到会会议一切股东所持股份的100.0000％；对立0股，占到会会议一切股东所持股份的0.0000％；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决状况：赞同51,962,652股，占到会会议中小股东所持股份的100.0000％；对立0股，占到会会议中小股东所持股份的0.0000％；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持股份的0.0000％。

  6、经审议，与会股东经过了《关于2020年度董事、监事及高档管理人员薪酬的方案》；

  表决成果：赞同241,846,415股，占到会会议一切股东所持股份的99.9890％；对立26,500股，占到会会议一切股东所持股份的0.0110％；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决状况：赞同51,936,152股，占到会会议中小股东所持股份的99.9490％；对立26,500股，占到会会议中小股东所持股份的0.0510％；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持股份的0.0000％。

  7、经审议，与会股东经过了《关于续聘大华会计师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计组织的方案》;

  表决成果：赞同241,846,415股，占到会会议一切股东所持股份的99.9890％；对立26,500股，占到会会议一切股东所持股份的0.0110％；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决状况：赞同51,936,152股，占到会会议中小股东所持股份的99.9490％；对立26,500股，占到会会议中小股东所持股份的0.0510％；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决成果：赞同241,846,415股，占到会会议一切股东所持股份的99.9890％；对立26,500股，占到会会议一切股东所持股份的0.0110％；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决状况：赞同51,936,152股，占到会会议中小股东所持股份的99.9490％；对立26,500股，占到会会议中小股东所持股份的0.0510％；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本方案为特别抉择，已获到会会议的股东及股东授权代表所持有用表决权股份总数的2/3以上表决经过。

  表决成果：赞同241,250,815股，占到会会议一切股东所持股份的99.7428％；对立622,100股，占到会会议一切股东所持股份的0.2572％；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决状况：赞同51,340,552股，占到会会议中小股东所持股份的98.8028％；对立622,100股，占到会会议中小股东所持股份的1.1972％；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决成果：赞同241,846,415股，占到会会议一切股东所持股份的99.9890％；对立26,500股，占到会会议一切股东所持股份的0.0110％；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决状况：赞同51,936,152股，占到会会议中小股东所持股份的99.9490％；对立26,500股，占到会会议中小股东所持股份的0.0510％；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持股份的0.0000％。

  3、结论性定见：本所律师根据上述审阅、查验后以为，公司本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》及《公司章程》、《公司股东大会议事规矩》以及其他标准文件的规矩；到会公司本次股东大会的人员资历合法有用；公司本次股东大会的表决程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》及《公司章程》、《公司股东大会议事规矩》以及其他标准性文件的规矩；本次股东大会经过的各项抉择合法有用。

  1、经与会董事签署的许昌远东传动轴股份有限公司2020年度股东大会抉择；

  2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于许昌远东传动轴股份有限公司2020年度股东大会的法令定见书》；